• 董事會成員

    1. 董事長 顏文隆 唯福投資(股)公司代表人
    1. 副董事長 童兆勤 仲遠投資股份有限公司代表人
    2. 董事 陳國世 宜詮投資股份有限公司代表人
    3. 獨立董事 張士傑
    4. 獨立董事 劉長春
    5. 獨立董事 王志誠
    6. 獨立董事 楊聲勇
    董事長 顏文隆

    唯福投資(股)公司代表人

    主要學(經)歷

    • 東吳大學經濟系
    • 中國信託金融控股(股)公司董事
    • 中國信託商業銀行(股)公司董事

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司董事長
    • 中國信託商業銀行(股)公司董事
    • 財團法人台北市私立開南高級商工職業學校董事長
    • 和韋投資(股)公司董事
    • 豐祿開發投資(股)公司董事
    • 松宏投資(股)公司董事
    • 緯宏投資(股)公司董事
    • 財團法人辜濓松文教基金會董事
    副董事長 童兆勤

    仲遠投資股份有限公司代表人

    主要學(經)歷

    • 美國羅徹斯特大學材料科學碩士
    • 中國信託商業銀行(股)公司董事長、業務顧問
    • 中華開發金融控股(股)公司副董事長、總經理、董事
    • 中華開發工業銀行(股)公司董事長、董事

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司董事
    • 和喬科技(股)公司副董事長
    • 財團法人海峽交流基金會董事
    • 中華民國工商協進會常務監事
    董事 陳國世

    宜詮投資股份有限公司代表人

    主要學(經)歷

    • 國立政治大學財稅系
    • 中國信託商業銀行(股)公司副董事長、副總經理、資深副總經理、業務顧問、總稽核、主任秘書、行政總管理處處長
    • 中國信託證券投資信託(股)公司董事長
    • 中國信託綜合證券(股)公司監察人

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司董事
    • 中國信託商業銀行(股)公司董事
    • 中國信託證券投資信託(股)公司董事長
    • CTBC International Co., Ltd.董事長
    • 仲信國際租賃有限公司董事長
    • 和業投資(股)公司董事
    • 台北金融大樓(股)公司董事
    • 財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館董事
    • 財團法人聯合信用卡處理中心董事
    • 財團法人辜濓松文教基金會董事
    • 財團法人台北國際社區文化基金會董事
    • 財團法人中國信託慈善基金會副董事長
    獨立董事 張士傑

    主要學(經)歷

    • 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
    • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
    • 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
    • 台壽保產險(股)公司獨立董事
    • 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
    • 行政院金融監督管理委員會專任委員
    • 中華民國風險管理學會理事長

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
    • 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
    • 台壽保產險(股)公司獨立董事
    • 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
    • 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
    • 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
    • 金融總會金融建言白皮書顧問
    • 中華民國風險管理學會理事長
    獨立董事 劉長春

    主要學(經)歷

    • 美國密西根大學工商管理碩士
    • 加拿大豐業銀行董事總經理
    • 荷蘭銀行高級副總裁
    • 美國花旗環球金融亞洲有限公司
    • 香港慧駿融資有限公司董事總經理
    • 瑞士銀行執行董事
    • 美國信孚銀行副總裁
    • 德意志亞洲財務有限公司主任

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
    • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
    • 豐隆保險(亞洲)有限公司獨立非執行董事
    獨立董事 王志誠

    主要學(經)歷

    • 國立政治大學法學博士
    • 財團法人金融消費評議中心董事
    • 金融研究發展基金管理委員會委員
    • 成功大學法律學研究所兼任教授
    • 財政部金融局秘書、總核稿

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
    • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
    • 國立中正大學法學院專任教授
    • 岱宇國際(股)公司獨立董事
    • 幸福水泥(股)公司獨立董事
    • 財團法人證券投資人暨期貨交易人保護中心董事 
    • 中央存款保險(股)公司諮詢委員
    • 中華民國仲裁協會仲裁人
    • 私立東吳大學法學院兼任教授 
    • 國立臺灣科技大學管理學院兼任教授
    獨立董事 楊聲勇

    主要學(經)歷

    美國卓克索大學財務金融博士

    中興大學榮譽特聘教授

    中興大學特聘教授

    中興大學助理教授/副教授/教授

    暨南大學講師/助理教授

    樺晟電子股份有限公司獨立董事

    現職

    • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
    • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
    • 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
    • 朋億股份有限公司獨立董事
    • 智微科技股份有限公司獨立董事
    • 台灣財務工程學會監事
    • 台灣EMBA商管聯盟執行長
  • 董事成員多元化情形

    • 本公司董事之選任,會考量董事會之整體配置,並會就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。
    • 本公司董事會成員已普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體所具備之能力如下:
      一、營運判斷能力
      二、會計及財務分析能力
      三、經營管理能力
      四、產業知識
      五、國際市場觀
      六、領導能力
      七、決策能力

    董事成員多元化情形

    姓名多元化
    核心項目
    顏文隆 王鍾渝 李文智 張士傑 楊敦和 童兆勤 陳國世
    營運判斷 V V V V
    會計財務 V V V
    經營管理 V V V V V V V
    產業知識 V V V V V V V
    國際市場觀 V V V V V V V
    領導能力 V V V V V V V
    決策能力 V V V V V V V
    風險管理 V
    法律 V

    補充說明:「營運判斷」以是否曾任上市櫃公司董事長為依據
    「經營管理」以是否曾任該機構最高管理職務(董事長、理事長、校長、院長等)為依據
    「領導能力」、「決策能力」以是否曾任該機構一級主管(含)以上為依據

  • 董事會運作情形

  • 董事會重要決議

  • 董事選舉辦法

  • 董事會議事規範

  • 董事會績效評估

  • 獨立董事職責範疇準則

  • 獨立董事選任資訊