-
審計委員會
本公司「審計委員會」成員由全體獨立董事組成，其中委員楊聲勇及劉長春2位獨立董事具備財務會計專長，王志誠獨立董事具備法律專業，張士傑獨立董事具備監理相關實務經驗，具備該委員會所需之專業能力。委員會每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議，以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之委任、解任及其獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司內部法規遵循程序及計劃之妥適性。
- 公司存在或潛在風險之管控。
- 併購事項之審議。
-
薪資報酬委員會
本公司「薪資報酬委員會」成員由董事會決議委任之，人數不得少於三人，其中至少一人為獨立董事，並由獨立董事擔任召集人，其中委員楊聲勇獨立董事具備財務會計專長及擔任其他上市櫃公司薪資報酬委員會委員，具備該委員會所需之專業能力，另劉長春獨立董事長年任職國際金融機構，了解國際人才的薪酬競爭力情形。委員會每年至少召開二次，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
-
風險管理委員會
本公司「風險管理委員會」成員由董事會決議委任之，人數不得少於三人，其中至少一人為獨立董事，其中委員張士傑獨立董事具備風險管理專長，具備該委員會所需之專業能力。委員會每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會成立宗旨係為協助董事會對風險治理之溝通、報告與建議，以期因決策階層對風險文化的支持，透過決策過程及領導者之支持行動以廣泛影響所有員工及組織。
-
提名委員會
本公司「提名委員會」成員由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，其中委員陳國世董事長年任職，熟悉集團人事需求，曾任本公司公司治理單位最高主管，具備該委員會所需之專業能力。委員會每年至少召開會議二次，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
- 制定董事、監察人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以覓尋、審核及提名本公司及子公司董事、監察人候選人。
- 建構及發展本公司及子公司董事會及各委員會之組織架構，進行董事會之效能評估。
- 訂定並檢討董事進修計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
- 其他經董事會決議指示本委員會應辨理之事項。
-
誠信經營委員會
本公司「誠信經營委員會」委員會由董事組成，其人數不得少於三人，且至少一人應為獨立董事，其中委員王志誠董事具備法律專長，具備該委員會所需之專業能力。委員會每年應至少召開二次，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行下列事項，並定期向董事會報告遵循情形:
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 依檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法定期核備本公司及子公司提報之相關檢舉案件及處理結果，並確保檢舉制度執行之有效性。
- 定期核備本公司及各子公司員工獎懲審議委員會提報之違反誠信經營行為之員工懲處確定案件。
- 協助董事會及管理階層落實誠信經營所建立之防範措施有效運作。
- 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。
-
企業永續委員會
本公司「企業永續委員會」成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，且至少需有一名獨立董事。本委員會每年應至少召開二次，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：
- 企業永續年度計畫及策略方向之審定。
- 企業永續各項執行方案之審定或備查。
- 企業永續各項執行方案之督導與成效檢討。
- 企業社會責任報告書編製架構之審定。
- 其他與企業永續相關事項之審定或備查。
獨立董事
楊聲勇
主要學(經)歷
- 美國卓克索大學財務金融博士
- 中興大學財務金融學系系主任
- 台灣大學國際企業學系兼任教授
- 亞洲大學管理學院院長
- 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
- 台灣財務工程學會秘書長
- 台灣EMBA商管聯盟執行長
- 國家發展基金審議委員
- 科學工業園區管理局管理作業基金委員
- 財政部財訓所公股事業機構高階人才培訓班講師
- 萬通票券金融(股)公司獨立董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
- 朋億(股)公司獨立董事
- 智微科技(股)公司獨立董事
- 台灣財務工程學會監事
- 中華機器人理財協會理事
- 中小企業總會二代大學策略導師
- 中信金融管理學院董事
- 台灣董事會績效協進會常務監事
獨立董事
張士傑
主要學(經)歷
- 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 台壽保產險(股)公司獨立董事
- 中信金融管理學院董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 金融監督管理委員會專任委員
- 證券投資信託與投資顧問商業同業公會非會員理事
- 金融消費評議委員
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 財團法人保險安定基金董事
- 財團法人保險犯罪防制中心董事長
- 勞動部勞動基金監理會委員
- 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長
- 政治大學商學院EMBA執行長
- 國立政治大學風險管理與保險系主任
- 金融總會金融建言白皮書顧問
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 勞動基金監理會委員
- 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
- 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
- 中華民國風險管理學會理事長
- 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
- 期貨商業同業公會期貨信託基金風險管理委員
獨立董事
劉長春
主要學(經)歷
- 美國密西根大學工商管理碩士
- 豐隆保險(亞洲)有限公司獨立非執行董事
- 加拿大豐業銀行董事總經理
- 荷蘭銀行高級副總裁
- 美國花旗環球金融亞洲有限公司董事
- 瑞士銀行執行董事
- 美國信孚銀行副總裁
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事
王志誠
主要學(經)歷
- 國立政治大學法學博士
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 財團法人金融消費評議中心董事
- 金融研究發展基金管理委員會委員
- 國立中正大學法學院專任教授
- 成功大學法律學研究所兼任教授
- 國立臺灣科技大學管理學院兼任教授
- 財政部金融局秘書、總核稿
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 岱宇國際(股)公司獨立董事
- 幸福水泥(股)公司獨立董事
- 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
- 中央存款保險(股)公司諮詢委員
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 中國文化大學法學院院長兼系主任
- 私立東吳大學法學院兼任教授
- 中信國際實驗教育基金會董事
- 華岡法學基金會董事
獨立董事
劉長春
主要學(經)歷
- 美國密西根大學工商管理碩士
- 豐隆保險(亞洲)有限公司獨立非執行董事
- 加拿大豐業銀行董事總經理
- 荷蘭銀行高級副總裁
- 美國花旗環球金融亞洲有限公司董事
- 瑞士銀行執行董事
- 美國信孚銀行副總裁
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事
張士傑
主要學(經)歷
- 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 台壽保產險(股)公司獨立董事
- 中信金融管理學院董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 金融監督管理委員會專任委員
- 證券投資信託與投資顧問商業同業公會非會員理事
- 金融消費評議委員
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 財團法人保險安定基金董事
- 財團法人保險犯罪防制中心董事長
- 勞動部勞動基金監理會委員
- 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長
- 政治大學商學院EMBA執行長
- 國立政治大學風險管理與保險系主任
- 金融總會金融建言白皮書顧問
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 勞動基金監理會委員
- 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
- 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
- 中華民國風險管理學會理事長
- 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
- 期貨商業同業公會期貨信託基金風險管理委員
獨立董事
楊聲勇
主要學(經)歷
- 美國卓克索大學財務金融博士
- 中興大學財務金融學系系主任
- 台灣大學國際企業學系兼任教授
- 亞洲大學管理學院院長
- 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
- 台灣財務工程學會秘書長
- 台灣EMBA商管聯盟執行長
- 國家發展基金審議委員
- 科學工業園區管理局管理作業基金委員
- 財政部財訓所公股事業機構高階人才培訓班講師
- 萬通票券金融(股)公司獨立董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
- 朋億(股)公司獨立董事
- 智微科技(股)公司獨立董事
- 台灣財務工程學會監事
- 中華機器人理財協會理事
- 中小企業總會二代大學策略導師
- 中信金融管理學院董事
- 台灣董事會績效協進會常務監事
獨立董事
楊聲勇
主要學(經)歷
- 美國卓克索大學財務金融博士
- 中興大學財務金融學系系主任
- 台灣大學國際企業學系兼任教授
- 亞洲大學管理學院院長
- 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
- 台灣財務工程學會秘書長
- 台灣EMBA商管聯盟執行長
- 國家發展基金審議委員
- 科學工業園區管理局管理作業基金委員
- 財政部財訓所公股事業機構高階人才培訓班講師
- 萬通票券金融(股)公司獨立董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
- 朋億(股)公司獨立董事
- 智微科技(股)公司獨立董事
- 台灣財務工程學會監事
- 中華機器人理財協會理事
- 中小企業總會二代大學策略導師
- 中信金融管理學院董事
- 台灣董事會績效協進會常務監事
董事
陳國世
主要學(經)歷
- 國立政治大學財稅系
- 中國信託商業銀行(股)公司副董事長
- 中國信託資產管理(股)公司董事長
- CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
- 中國信託金融控股(股)公司主任秘書
- 財團法人聯合信用卡處理中心董事
- 財團法人台北國際社區文化基金會董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司董事
- 中國信託商業銀行(股)公司董事
- 中國信託證券投資信託(股)公司董事長
- CTBC International Co., Ltd.董事長
- 仲信國際融資租賃有限公司董事長
- 和業投資(股)公司董事
- 台北金融大樓(股)公司董事
- 財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館董事
- 財團法人辜濓松文教基金會董事
- 財團法人中國信託慈善基金會副董事長
- 財團法人中國信託反毒教育基金會董事
獨立董事
張士傑
主要學(經)歷
- 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 台壽保產險(股)公司獨立董事
- 中信金融管理學院董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 金融監督管理委員會專任委員
- 證券投資信託與投資顧問商業同業公會非會員理事
- 金融消費評議委員
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 財團法人保險安定基金董事
- 財團法人保險犯罪防制中心董事長
- 勞動部勞動基金監理會委員
- 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長
- 政治大學商學院EMBA執行長
- 國立政治大學風險管理與保險系主任
- 金融總會金融建言白皮書顧問
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 勞動基金監理會委員
- 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
- 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
- 中華民國風險管理學會理事長
- 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
- 期貨商業同業公會期貨信託基金風險管理委員
董事
陳國世
主要學(經)歷
- 國立政治大學財稅系
- 中國信託商業銀行(股)公司副董事長
- 中國信託資產管理(股)公司董事長
- CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
- 中國信託金融控股(股)公司主任秘書
- 財團法人聯合信用卡處理中心董事
- 財團法人台北國際社區文化基金會董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司董事
- 中國信託商業銀行(股)公司董事
- 中國信託證券投資信託(股)公司董事長
- CTBC International Co., Ltd.董事長
- 仲信國際融資租賃有限公司董事長
- 和業投資(股)公司董事
- 台北金融大樓(股)公司董事
- 財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館董事
- 財團法人辜濓松文教基金會董事
- 財團法人中國信託慈善基金會副董事長
- 財團法人中國信託反毒教育基金會董事
獨立董事
張士傑
主要學(經)歷
- 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 台壽保產險(股)公司獨立董事
- 中信金融管理學院董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 金融監督管理委員會專任委員
- 證券投資信託與投資顧問商業同業公會非會員理事
- 金融消費評議委員
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 財團法人保險安定基金董事
- 財團法人保險犯罪防制中心董事長
- 勞動部勞動基金監理會委員
- 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長
- 政治大學商學院EMBA執行長
- 國立政治大學風險管理與保險系主任
- 金融總會金融建言白皮書顧問
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 勞動基金監理會委員
- 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
- 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
- 中華民國風險管理學會理事長
- 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
- 期貨商業同業公會期貨信託基金風險管理委員
獨立董事
王志誠
主要學(經)歷
- 國立政治大學法學博士
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 財團法人金融消費評議中心董事
- 金融研究發展基金管理委員會委員
- 國立中正大學法學院專任教授
- 成功大學法律學研究所兼任教授
- 國立臺灣科技大學管理學院兼任教授
- 財政部金融局秘書、總核稿
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 岱宇國際(股)公司獨立董事
- 幸福水泥(股)公司獨立董事
- 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
- 中央存款保險(股)公司諮詢委員
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 中國文化大學法學院院長兼系主任
- 私立東吳大學法學院兼任教授
- 中信國際實驗教育基金會董事
- 華岡法學基金會董事
獨立董事
王志誠
主要學(經)歷
- 國立政治大學法學博士
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 財團法人金融消費評議中心董事
- 金融研究發展基金管理委員會委員
- 國立中正大學法學院專任教授
- 成功大學法律學研究所兼任教授
- 國立臺灣科技大學管理學院兼任教授
- 財政部金融局秘書、總核稿
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 岱宇國際(股)公司獨立董事
- 幸福水泥(股)公司獨立董事
- 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
- 中央存款保險(股)公司諮詢委員
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 中國文化大學法學院院長兼系主任
- 私立東吳大學法學院兼任教授
- 中信國際實驗教育基金會董事
- 華岡法學基金會董事
副董事長
童兆勤
主要學(經)歷
- 美國羅徹斯特大學材料碩士
- 中國信託商業銀行(股)公司董事長
- 中國信託人壽保險(股)公司董事
- 中國信託創業投資(股)公司董事長
- 中國信託資產管理(股)公司董事長
- CTBC Capital Corp. 董事長
- CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
- The Tokyo Star Bank, Ltd.董事
- 中華民國銀行商業同業公會理事
- 台北市銀行商業同業公會監事
- 財團法人海峽交流基金會董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司副董事長
- 和喬科技(股)公司副董事長
- 中華民國工商協進會常務監事
董事
陳國世
主要學(經)歷
- 國立政治大學財稅系
- 中國信託商業銀行(股)公司副董事長
- 中國信託資產管理(股)公司董事長
- CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
- 中國信託金融控股(股)公司主任秘書
- 財團法人聯合信用卡處理中心董事
- 財團法人台北國際社區文化基金會董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司董事
- 中國信託商業銀行(股)公司董事
- 中國信託證券投資信託(股)公司董事長
- CTBC International Co., Ltd.董事長
- 仲信國際融資租賃有限公司董事長
- 和業投資(股)公司董事
- 台北金融大樓(股)公司董事
- 財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館董事
- 財團法人辜濓松文教基金會董事
- 財團法人中國信託慈善基金會副董事長
- 財團法人中國信託反毒教育基金會董事
獨立董事
劉長春
主要學(經)歷
- 美國密西根大學工商管理碩士
- 豐隆保險(亞洲)有限公司獨立非執行董事
- 加拿大豐業銀行董事總經理
- 荷蘭銀行高級副總裁
- 美國花旗環球金融亞洲有限公司董事
- 瑞士銀行執行董事
- 美國信孚銀行副總裁
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事
張士傑
主要學(經)歷
- 美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 台壽保產險(股)公司獨立董事
- 中信金融管理學院董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 金融監督管理委員會專任委員
- 證券投資信託與投資顧問商業同業公會非會員理事
- 金融消費評議委員
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 財團法人保險安定基金董事
- 財團法人保險犯罪防制中心董事長
- 勞動部勞動基金監理會委員
- 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長
- 政治大學商學院EMBA執行長
- 國立政治大學風險管理與保險系主任
- 金融總會金融建言白皮書顧問
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 勞動基金監理會委員
- 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
- 中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員
- 中華民國風險管理學會理事長
- 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問
- 期貨商業同業公會期貨信託基金風險管理委員
獨立董事
王志誠
主要學(經)歷
- 國立政治大學法學博士
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事
- 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 財團法人金融消費評議中心董事
- 金融研究發展基金管理委員會委員
- 國立中正大學法學院專任教授
- 成功大學法律學研究所兼任教授
- 國立臺灣科技大學管理學院兼任教授
- 財政部金融局秘書、總核稿
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 岱宇國際(股)公司獨立董事
- 幸福水泥(股)公司獨立董事
- 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
- 中央存款保險(股)公司諮詢委員
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 中國文化大學法學院院長兼系主任
- 私立東吳大學法學院兼任教授
- 中信國際實驗教育基金會董事
- 華岡法學基金會董事
獨立董事
楊聲勇
主要學(經)歷
- 美國卓克索大學財務金融博士
- 中興大學財務金融學系系主任
- 台灣大學國際企業學系兼任教授
- 亞洲大學管理學院院長
- 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長
- 台灣財務工程學會秘書長
- 台灣EMBA商管聯盟執行長
- 國家發展基金審議委員
- 科學工業園區管理局管理作業基金委員
- 財政部財訓所公股事業機構高階人才培訓班講師
- 萬通票券金融(股)公司獨立董事
現職
- 中國信託金融控股(股)公司獨立董事
- 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事
- 中興大學財務金融學系榮譽特聘教授
- 朋億(股)公司獨立董事
- 智微科技(股)公司獨立董事
- 台灣財務工程學會監事
- 中華機器人理財協會理事
- 中小企業總會二代大學策略導師
- 中信金融管理學院董事
- 台灣董事會績效協進會常務監事
委員
許文彥
主要學(經)歷
- 美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士
- 逢甲大學保險研究所碩士
- 中國人壽保險股份有限公司獨立董事
- 財團法人保險事業發展中心董事
- 逢甲大學風險與保險事業研究中心主任
- 逢甲大學金融學院院長
- 逢甲大學金融博士學位學程主任
現職
- 中國信託金融控股(股)公司企業永續委員會委員
- 台灣人壽保險(股)公司獨立董事
- 逢甲大學風險管理與保險學系教授
